ООО КБ "АЙМАНИБАНК"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АЙМАНИБАНК"
Действующее, 23 годаРеквизиты и сведения о регистрации в ФНС |
|
| ОГРН | 1020400000081 |
| ИНН | 0411005333 |
| КПП | 774301001 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Дата регистрации | 14 августа 2002 года |
| Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве |
Виды деятельности ООО КБ "АЙМАНИБАНК" |
|
| 64.19 | Денежное посредничество прочее Основной |
Юридический адрес и контакты |
|
| Регион | Москва, Россия |
| Адрес | 125212,
Компании рядом |
| Телефоны | 8 (388) 222-55-45, 8 (495) 725-31-33 |
| info@imoneybank.ru | |
| Веб-сайт | http://imoneybank.ru |
Руководители ООО КБ "АЙМАНИБАНК", Москва |
||
| 1. | Представитель конкурсного управляющего |
Лозовая Юлия Александровна
ИНН: 772607132975 Является руководителем еще 10 компаний. |
Учредители компании |
||
| 1. |
Калиниченко Анатлий Петрович
ИНН: 501808011753 |
Доля: 9.5% (147 325 000 руб.) |
| 2. |
Волчихин Игорь Владимирович
ИНН: 772910313362 |
Доля: 9.64% (149 405 000 руб.) |
| 3. |
Любимов Евгений Борисович
ИНН: 771973500853 |
Доля: 7.87% (121 998 450 руб.) |
| 4. |
Кашапов Александр Владимирович
ИНН: 773300159802 |
Доля: 13.45% (208 425 000 руб.) |
| 5. |
Кавинская Ева Владимировна
ИНН: 771002981234 |
Доля: 9.55% (147 973 430 руб.) |
| 6. |
Кашапова Яна Сергеевна
ИНН: 773273774041 |
Доля: 2.09% (32 445 000 руб.) |
| 7. |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙР ИНВЕСТ"
ОГРН: 1077758944713, ИНН: 7714707574 |
Доля: 9% (139 495 890 руб.) |
| 8. |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ ИНВЕСТ"
ОГРН: 1127746628525, ИНН: 7743861299 |
Доля: 9.5% (147 245 660 руб.) |
| 9. |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСПЕКТ-МЕНЕДЖЕНТ"
ОГРН: 1127746440612, ИНН: 7731428066 |
Доля: 9.5% (147 245 660 руб.) |
| 10. |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБТРАНС"
ОГРН: 1047797030852, ИНН: 7713544214 |
Доля: 9.95% (154 220 460 руб.) |
Проверки
Контрольно-надзорные мероприятия (проверки) в отношении ООО КБ "АЙМАНИБАНК". Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генеральной прокуратуры РФ.
Завершенные проверки: 9, из них 4 (44%) с выявленными нарушениями
Текущие проверки: 0
Планируемые проверки: 0
Связи с другими юридическими и физическими лицами |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компания ООО КБ "АЙМАНИБАНК", полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АЙМАНИБАНК", зарегистрирована 14 августа 2002 года, регистратор: Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве. Юридическому лицу были присвоены ОГРН 1020400000081 и ИНН 0411005333. Основной вид деятельности: "Денежное посредничество прочее". Представитель конкурсного управляющего: Юлия Александровна Лозовая.
Записи в ЕГРЮЛ |
|
| Предыдущие записи ЕГРЮЛ по КБ "АЙМАНИБАНК", ООО смотрите в полной выписке | |
| 1. |
7 ноября 2022 года
Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве |
| 2. |
7 ноября 2022 года
Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве |
| 3. |
3 февраля 2025 года
Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное социальное страхование) Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве Список предоставленных документов: • Сведения о регистрации ЮЛ по ОСС |
| 4. |
3 февраля 2025 года
Представление сведений о регистрации юридического лица ООО КБ "АЙМАНИБАНК" в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное пенсионное страхование) Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве Список предоставленных документов: • Сведения о регистрации ЮЛ по ОПС |
| 5. |
26 марта 2025 года
Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве Список предоставленных документов: • Р13014 Заявление об изменении учр. документа и/или иных сведений о ЮЛ • Иной докум. в соотв. с законодательством РФ • Иной докум. в соотв. с законодательством РФ • Иной докум. в соотв. с законодательством РФ |
Данные по ООО КБ "АЙМАНИБАНК" собраны из открытых источников и носят исключительно ознакомительный характер. Вся публикуемая на портале информация является открытой и общедоступной в соответствии с п. 1 ст. 6 129-ФЗ от 08.08.2001 "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, информационных технологиях и защите информации".
При копировании материалов ссылка на vembo.ru обязательна.
Смотрите также |
|
| ООО "ИНТЕРЭКСПОРТ" | г. МОСКВА |
| АО ПК "ПОДОЛЬСКИЙ" | Москва |
| ООО "А8ТЕХ" | г. МОСКВА |
| ГБУ РО "ШИЛОВСКИЙ КЦСОН" | рп. Шилово |
| ООО "ВИТРИНА ТВО" | г. Новосибирск |
| АО "СИТИЛАБ" | Санкт-Петербург |
| ООО "РЕСУРС ТЕХ" | г. Санкт-Петербург |
| ЧОП ФОРЕСТ (4) | г. Москва |
| АНО ЦСОН "ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА" | с. Чекмагуш |
| ООО "ИСП" | г. Иркутск |
