АО "СИТИ ИНВЕСТ БАНК"
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИТИ ИНВЕСТ БАНК"
Действующее, 23 годаПодождите...
Реквизиты и сведения о регистрации в ФНС |
|
| ОГРН | 1027800000095 |
| ИНН | 7831001422 |
| КПП | 784101001 |
| Код ОПФ | 12267 (Непубличные акционерные общества) |
| Дата регистрации | 5 августа 2002 года |
| Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу |
Виды деятельности АО "СИТИ ИНВЕСТ БАНК" |
|
| 64.19 | Денежное посредничество прочее Основной |
Юридический адрес и контакты |
|
| Регион | Санкт-Петербург, Россия |
| Адрес | 191187,
Компании рядом |
| Телефоны | 8 (812) 324-06-95, 8 (812) 324-06-90 |
| info@cibank.ru | |
| Веб-сайт | http://cibank.ru |
Руководители АО "СИТИ ИНВЕСТ БАНК", Санкт-Петербург |
||
| 1. | Председатель правления |
Дядичкин Павел Нестерович
ИНН: 782010399388 |
Лицензии АО "СИТИ ИНВЕСТ БАНК" |
|
| 1. |
Лицензия №3194
Дата выдачи: 12 января 2015 года Дата начала действия: 12 января 2015 года Лицензируемый вид деятельности: Привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, содержащая банковские операции: - привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам Лицензия выдана: Центральный банк Российской Федерации |
| 2. |
Лицензия №3194
Дата выдачи: 12 января 2015 года Дата начала действия: 12 января 2015 года Лицензируемый вид деятельности: Осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц):-привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; - инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;- выдача банковских гарантий; - осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) Лицензия выдана: Центральный банк Российской Федерации |
| 3. |
Лицензия №078-03906-001000
Дата выдачи: 27 мая 2015 года Дата начала действия: 13 декабря 2000 года Лицензируемый вид деятельности: Деятельность по управлению ценными бумагами Лицензия выдана: Центральный банк Российской Федерации |
| 4. |
Лицензия №078-04156-000100
Дата выдачи: 27 мая 2015 года Дата начала действия: 20 декабря 2000 года Лицензируемый вид деятельности: Депозитарная деятельность Лицензия выдана: Центральный банк Российской Федерации |
| 5. |
Лицензия №078-03800-100000
Дата выдачи: 27 мая 2015 года Дата начала действия: 13 декабря 2000 года Лицензируемый вид деятельности: Брокерская деятельность Лицензия выдана: Центральный банк Российской Федерации |
| 6. |
Лицензия №078-03860-010000
Дата выдачи: 27 мая 2015 года Дата начала действия: 13 декабря 2000 года Лицензируемый вид деятельности: Дилерская деятельность Лицензия выдана: Центральный банк Российской Федерации |
| 7. |
Лицензия №Л051-00105-78/00561412
Дата выдачи: 15 декабря 2015 года Дата начала действия: 15 декабря 2015 года Лицензируемый вид деятельности: Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) Лицензия выдана: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ГОРОДУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |
Проверки
Контрольно-надзорные мероприятия (проверки) в отношении АО "СИТИ ИНВЕСТ БАНК". Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генеральной прокуратуры РФ.
Завершенные проверки: 1, из них 1 (100%) с выявленными нарушениями
Текущие проверки: 0
Планируемые проверки: 0
Последняя проверка
#78170701177885 от 1 июля 2017 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку:
Цель проверки:
Соблюдение обязательных требований. Установленных федеральными законами Закон РФ №52 - ФЗ от 30 марта 1999 года "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Закон РФ №2300-1 от 7 февраля 1992 "О защите прав потребителей", Закон "О потребительском кредите займе" №353 - ФЗ от 21.12.2013
Выявлены нарушения
Связи с другими юридическими и физическими лицами |
||
|
Связей по руководителю не найдено. Связей по учредителям не найдено. Связей с индивидуальными предпринимателями не найдено. |
Компания АО "СИТИ ИНВЕСТ БАНК", полное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИТИ ИНВЕСТ БАНК", зарегистрирована 5 августа 2002 года, регистратор: Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу. Юридическому лицу были присвоены ОГРН 1027800000095 и ИНН 7831001422. Основной вид деятельности: "Денежное посредничество прочее". Председатель правления: Павел Нестерович Дядичкин.
Записи в ЕГРЮЛ |
|
| Предыдущие записи ЕГРЮЛ по АО "СИТИ ИНВЕСТ БАНК" смотрите в полной выписке | |
| 1. |
30 октября 2024 года
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу Список предоставленных документов: • Р13014 Заявление об изменении учр. документа и/или иных сведений о ЮЛ • ПРОТОКОЛ № 2/2024 • УСТАВ |
| 2. |
10 февраля 2025 года
Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное социальное страхование) Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу Список предоставленных документов: • Сведения о регистрации ЮЛ по ОСС |
| 3. |
10 февраля 2025 года
Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное пенсионное страхование) Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу Список предоставленных документов: • Сведения о регистрации ЮЛ по ОПС |
| 4. |
20 апреля 2025 года
Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу |
| 5. |
19 мая 2025 года
Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу |
Данные по АО "СИТИ ИНВЕСТ БАНК" собраны из открытых источников и носят исключительно ознакомительный характер. Вся публикуемая на портале информация является открытой и общедоступной в соответствии с п. 1 ст. 6 129-ФЗ от 08.08.2001 "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, информационных технологиях и защите информации".
При копировании материалов ссылка на vembo.ru обязательна.
Смотрите также |
|
| ООО "БРИГАНТИНА" | г. Кириши |
| ООО "ИЛИРФАРМ" | п. Прибрежный |
| ООО "АРТЕЛЬ" | п. Цвелодубово |
| ООО "ТАРНЯНСКОЕ" | АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| ООО МК "МАМА" | г. Стерлитамак |
| ООО "ФСИ" | г. Курган |
| ООО СЗ "С СТРОЙ" | г. Красноярск |
| ЯНРО "ПО "КАРСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ"" | с. Аксарка |
| ТСЖ "ВОСХОД, ЛОДЫГИНА, 44" | г. Пермь |
