Вакансии
/
Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение
/
Челябинская область
/
Главный специалист службы финансового мониторинга

Главный специалист службы финансового мониторинга

Зарплата от 30000 руб.
АО "УРАЛПРОМБАНК"
г. Челябинск, Челябинская область

Обязанности

Проведение ежедневного мониторинга операций, совершенных клиентами Банка, с целью выявления операций, подлежащих обязательномуконтролю. Формирование клиентам Банка запросов о предоставлении дополнительной информации, контроль их исполнения. Разработка методик определения риска участия клиентов Банка в операциях связанныз с отмыванием преступных доходов и финансированию терроризма

Общие требования

Высшее экономическое, опыт работы в банковской сфере не менее 2 -ух лет, опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года,   знание банковского законодательства

Требования к образованию
Высшее

Адрес
Челябинская область, Город Челябинск, Свободы улица, 97

Работодатель
Сокращенно АО "УРАЛПРОМБАНК"
Официально "УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
ОГРН 1027400001727 (от 15 ноября 2002 года)
ИНН 7449014065
Постановка на учет Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №28 по Челябинской области, 2 апреля 2003 года
Вид деятельности Денежное посредничество прочее
Регион г. Челябинск, Челябинская область
Адрес
Телефоны 8 (351) 239-65-65, 8 (800) 775-05-55
Email [email protected]
Веб-сайт
Председатель правления банка Курзанов Артем Валерьевич
Уставный капитал 264,472,400 руб.

Похожие вакансии
1. специалист-эксперт Отдела дистанционного обслуживания клиентов
ОСФР ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ		 от 25120 руб.
2. ведущий специалист-эксперт Отдела поступления и учета платежей
ОСФР ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ		 от 26120 руб.
3. главный специалист-эксперт отдела организационно-технической и криптографической защиты информации
ОСФР ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ		 от 28224 руб.
4. ведущий специалист-эксперт Отдела по обеспечению сохранности документов
ОСФР ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ		 от 27120 руб.
5. Главный специалист-эксперт отдела по работе с задолженностью № 3
ОСФР ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ		 от 28224 руб.
6. специалист-эксперт Отдела взаимодействия со страхователями №4
ОСФР ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ		 от 24200 руб.
7. ведущий специалист-эксперт Отдела социальных программ №1
ОСФР ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ		 от 27120 руб.
8. ведущий специалист-эксперт Отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц и заблаговременной работы №1
ОСФР ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ		 от 27200 руб.
9. ведущий специалист-эксперт Отдела персонифицированного учета и администрирования страховых взносов №5
ОСФР ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ		 от 26120 руб.
10. ведущий специалист-эксперт Отдела установления мер социальной поддержки семьям с детьми № 3
ОСФР ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ		 от 26120 руб.


Вакансия "Главный специалист службы финансового мониторинга" от АО "УРАЛПРОМБАНК" опубликована 5 июня 2024 года.

Источник информации — ОБВ "Работа в России".