Специалист Отдела валютного контроля

Обязанности

- Осуществление контроля за проведением валютных операций в соответствии с 173-ФЗ, 181-И, 4512-У, 4498-У;

- постановка на учет/внесение изменений/снятие с учёта контрактов / кредитных договоров (желательно АСВКБ);

- формирование досье и ведение базы данных по валютным операциям и ведомости банковского контроля;

- анализ валютных операций, подпадающих по действие 115-ФЗ в целях ПОД ФТ;

- выявление нарушений актов валютного законодательства;

- консультирование клиентов по вопросам соблюдения валютного законодательства РФ.

Общие требования

- знание нормативных документов (173-ФЗ, 181-И, 4512-У, 4498-У);

- опыт работы с контрактами / кредитными договорами (желательно АСВКБ);

- опыт работы с досье; ведение базы данных по валютным операциям; ведомости банковского контроля;

- анализ валютных операций, подпадающих по действие 115-ФЗ в целях ПОД ФТ;

- опыт работы по выявлению нарушений актов валютного законодательства;

- опыт консультирования клиентов по вопросам соблюдения валютного законодательства РФ;

- опыт работы в банке по данному направлению от 1 года.

Требования к образованию

Адрес

Работодатель

Похожие вакансии