Специалист Отдела валютного контроля

/

/

/

Зарплата от 80000 руб.

АО "ИШБАНК"

Москва

- Осуществление контроля за проведением валютных операций в соответствии с 173-ФЗ, 181-И, 4512-У, 4498-У;

- постановка на учет/внесение изменений/снятие с учёта контрактов / кредитных договоров (желательно АСВКБ);

- формирование досье и ведение базы данных по валютным операциям и ведомости банковского контроля;

- анализ валютных операций, подпадающих по действие 115-ФЗ в целях ПОД ФТ;

- выявление нарушений актов валютного законодательства;

- консультирование клиентов по вопросам соблюдения валютного законодательства РФ.

- знание нормативных документов (173-ФЗ, 181-И, 4512-У, 4498-У);

- опыт работы с контрактами / кредитными договорами (желательно АСВКБ);

- опыт работы с досье; ведение базы данных по валютным операциям; ведомости банковского контроля;

- анализ валютных операций, подпадающих по действие 115-ФЗ в целях ПОД ФТ;

- опыт работы по выявлению нарушений актов валютного законодательства;

- опыт консультирования клиентов по вопросам соблюдения валютного законодательства РФ;

- Желателен опыт работы в банке по данному направлению от 1 года.

Требования к образованию
Высшее

Адрес
Город Москва, Намёткина улица, 13Д

Работодатель
Сокращенно	АО "ИШБАНК"
Официально	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИШБАНК"
ОГРН	1027739066354 (от 13 августа 2002 года)
ИНН	7706195570
Постановка на учет	Инспекция Федеральной налоговой службы №27 по г. Москве, 5 января 2017 года
Вид деятельности	Денежное посредничество прочее
Регион	Москва
Адрес
Председатель правления	Улусой Мурат
Уставный капитал	4,763,048,230 руб.

Похожие вакансии
5.	Риэлтор ООО "РДВ-СОФТ"	от 150000 руб.
7.	Специалист по купле продаже недвижимости ООО "РДВ-СОФТ"	от 300000 руб.
8.	Аварийный комиссар ООО "РДВ-СОФТ"	от 50000 руб.
9.	Специалист тех. поддержки интернет-эквайринга ТКБ БАНК ПАО	от 70000 руб.
10.	Менеджер по продажам продуктов канала (Эквайринг) ООО "РДВ-СОФТ"	...

Обязанности