Вакансии
/
Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение
/
Самарская область
/
Ведущий специалист отдела финансового мониторинга

Ведущий специалист отдела финансового мониторинга

Зарплата от 50000 руб.
ООО "ЗЕМСКИЙ БАНК"
г. Сызрань, Самарская область

Обязанности
  • Участие в разработке и реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и программы его осуществления;
  • Участие в организации работы по обучению сотрудников банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
  • Ежедневный мониторинг сайта fedsfm. ru (посещение личного кабинета);
  • Анализ операций клиентов, инициация проведения углубленной проверки Клиента.

Общие требования
  • Высшее образование экономическое или юридическое;
  • Опыт работы в банковской сфере.

Требования к образованию
Высшее

Адрес
Самарская область, Город Сызрань, Ульяновская улица, дом: ДОМ 79;

Работодатель
Сокращенно ООО "ЗЕМСКИЙ БАНК"
Официально ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМСКИЙ БАНК"
ОГРН 1156300000141 (от 20 января 2015 года)
ИНН 6325065114
Постановка на учет Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Самарской области, 30 октября 2023 года
Вид деятельности Денежное посредничество прочее
Регион г. Сызрань, Самарская область
Адрес
Председатель правления Симонов Максим Владимирович
Уставный капитал 265,000,000 руб.

Похожие вакансии
1. Специалист по страхованию
ООО "ТИТУЛ"		 от 35000 руб.
2. Кредитно-страховой специалист в автосалон CHERY
ООО "ВИП АВТО САМАРА"		 от 80000 руб.
3. Старший менеджер по обслуживанию
ООО "РДВ-СОФТ"		 от 47400 руб.
5. Менеджер по сервису
ООО "РДВ-СОФТ"		 от 42350 руб.
6. Главный юристконсульт
ПАО "БАНК ПСБ"		 от 50000 руб.
8. Кассир
ООО "СРПП"		 от 19500 руб.
9. Операционист
ПАО "БАНК ПСБ"		 от 40000 руб.


Вакансия "Ведущий специалист отдела финансового мониторинга" от ООО "ЗЕМСКИЙ БАНК" опубликована 12 августа 2024 года.

Источник информации — ОБВ "Работа в России".