Специалист отдела мониторинга сомнительных операций

Обязанности

·         Выявление сомнительных операций, проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;

·         Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов;

·         Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг;

·         участие в написание методических рекомендаций сотрудникам банка по вопросу 115-ФЗ.

Дополнительно

·         Работа в офисе, 5/2 с 9 до 18 

·         Ближайшие станции метро - м. Проспект мира / Цветной бульвар / Достоевская (пешая доступность от всех станций);

·         Оформление в соответствие с ТК РФ, соц. пакет, ДМС со стоматологией через 3 месяца работы;

·         Расширенный соц. пакет для кандидатов с ограниченными возможностями.

Общие требования

·         Высшее образование (экономическое, юридическое);

·         Аналогичный опыт работы;

·         Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 5861-У (4936-У, 4077-У), 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга;

·         Английский язык средний уровень (понимание общего смысла писем без деталей).

Требования к образованию

Адрес

Работодатель

Похожие вакансии